Tag Archives: transfer bani

Românii din strainatate, obligați să justifice orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în țară! În caz contrar, banii vor fi confiscaţi

Românii din strainatate vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei. Proiectul a fost iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organism compus din reprezentanţi ai mai multor ministere. Documentul se numeşte LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Proiectul de lege din 31 ianuarie publicat pe site-ul ONPCSB prevede, la capitolul III – Obligaţii de raportare, Secţiunea 2 – Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele: „Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.” De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului”, se arată în proiect. La capitolul IV – Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată: „Entităţile raportoare prevăzute …

Citeste tot articolul

Buletinul românesc nu mai serveşte la nimic în Italia. Vezi de ce act mai trebuie însoţit pentru transfer de bani

Un cititor al Gazetei Românești ne-a trimis un video, făcut cu camera ascunsă, din care rezultă că unele bănci nu vor să facă tranferuri de bani dacă expeditorul nu deține un document italian. Practic, cartea de identitate românească nu e valabilă când te prezinți la ghișeu și dorești să trimiți bani în țară sau oriunde, doar dacă e însoțită de un document italian. Iată ce ne-a scris cititorul, Giuseppe Esposito, 40 de ani, cetățean italian rezident la Mantova: ”În această dimineață am primit un apel telefonic de la o prietenă româncă. În acel moment era în sediul unei bănci cu intenția de a trimite bani în România, prin intermediul serviciului Western Union. Suma nu era mare, o trimitea pentru a ajuta familia care se află într-o situație financiară dificilă. M-a chemat spunându-mi că nu poate face transferul, doar cu condiția să fie însoțită de o persoană cu cetățenie italiană și un document italian. M-am deplasat imediat la bancă cu intenția să cer explicații. Cum e posibil ca o carte de identitate românească să nu fie recunoscută ca document valabil?Surpriza, deosebit de amară, a fost să ajung în fața unui funcționar al băncii carenu voia să ia în considerare alt document, decât cel italian. ”Fără document italian nu putem face niciun transfer de bani Western Union”, mi-a spus el. M-a trimis în piață,precizând că acolo poate reușesc să fac așa ceva. Țin să precizez că sediul băncii respective este trecut ca punct de lucru pe siteul Western Union.” Am cerut prin telefon informații de la reprezentanții Western Union România și ni s-a răspuns că ”Guvernul italian cere și alte documente în cazul transferurilor de bani. Dacă operatorul cere și documente suplimentare, iar acestea lipsesc, clientul nu poate face transferul”. ”Dar în cazul în care un turist român are urgentă nevoie să …

Citeste tot articolul