Tag Archives: rompetrol

IL BAGA IAR LA PARNAIE? Percheziţii DIICOT la reședinţa lui Cristi Borcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurori DIICOT fac, vineri, 24 de perchezitii pe raza orașului București și județelor Ilfov, Brăila și Constanța într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii DIICOT fac percheziții și la reședința lui Cristi Borcea. Fostul acţionar al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a fost eliberat condiţionat în 2 iulie. Potrivit DIICOT, cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe. Grupul infracţional organizat a fost constituit de către numiţii Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de numiţii Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraş şi Muntean Valeriu. Potrivit sursei citate, în mecanismul evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (şi care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol) – printre care numiţii: Fottu Stelian, Tulea Marius Emilian, Borcea Cristian, Gâdoiu Dragoş Mădălin, Vintilă Cornel, Gâdoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Bătrânu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeică Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Cârligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Roşu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin şi Păunescu Cătălin Nicolae, care prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul …

Citeste tot articolul

Dragnea plateste 80.000 de lei pentru talk-show-rile televizate! DETALII SOCANTE aici

Presedintele PSD condamnat penal si ales presedinte al Camerei Deputatilor nu mai face fata sa se uite la televizor asa ca a solicitat sa fie contractata o firma specializata in transcrierea discutiilor de la emisiunile de tip TALK-SHOW. Legaturile dintre oamenii alesi duc insa catre grupuri de interese din media aflate sub influenta ROMPETROL! Angajatii Camerei Deputatilor s-au conformat si au contractat prin negociere directa in 02.03.2017 firma Agentia Monitoring News care trebuie sa livreze in scris talk-show-rile indicate de Liviu Dragnea. Interesant este ca aceasta solicitare urgenta vine imediat dupa ce in presa au inceput sa curga dezvaluirile despre afacerile prietenilor lui Liviu Dragnea in Brazilia si dupa ce au aparut contractele dintre Liviu Dragnea si Costel Comana, mogulul transporturilor de calatori pe cale ferata, care s-a sinucis intr-un avion ce mergea din Brazilia in Costa Rica. Firma careia i s-a acordat contractul Agentia Monitoring News avea ca obiect de activitate pana nu de mult cultivarea strugurilor si se numea Vitis Vinifera Panciu SRL iar actionarii sunt Ionescu Tudor Gabriel si Ionescu Mihaela. Tanarul politist local si sotia sa sunt doar un paravan. Persoana de contact este un anume Paul cu numarul de telefon la care raspunde si de firma PS Media SRL. Este vorba de Veres Paul Sebastian. Acesta a fost consilier la cabinetul ministrului fondurilor europene in anul 2015, iar faima i se datoreaza contractelor banoase pe care le-a avut cu institutiile publice de mai bine de zece ani incoace. Paul Veres arata in declaratia de avere ca era actionar in 2015 la PS Media SRL, MEDIA Net SRL, Eagle Finance SRL si Vinicola Panciu S.A., respectiv administrator la Media Net SRL. Din declaratia de avere stufoasa mai aflam ca Paul Veres este coproprietar pe o lista intrega de terenuri cu Anca Alexandrescu, adica fosta consiliera a …

Citeste tot articolul

Dinu PATRICIU, unul dintre cei mai bogati romani, a MURIT de cancer

Controversatul om de afaceri Dinu Patriciu, în vârstă de 64 de ani, a murit astăzi la Londra, unde se mutase la începutul anului. Acesta suferea de mai mulţi ani de cancer. În decembrie 2012, Dinu Patriciu fusese supus unui transplant de ficat. Familia miliardarului a precizat, într-un comunicat de presă, că decesul a fost cauzat de o infecţie pulmonară. Dinu Patriciu deţinea active imobiliare în Germania, Suedia sau Polonia, evaluate la circa 1,1 miliarde de euro în mijlocul crizei, informează Mediafax. În România, portofoliul imobiliar al acestuia cuprindea Romană Offices, Cubic Center şi Evo Center (în Pipera), Băneasa Business Center, Cascade Offices (Buzeşti) sau Floreasca 2 Business Center. Totodată, omul de afaceri a deţinut împreună cu fondul AIG/Lincoln clădirea de birouri Lakeview din Floreasca vândută în anul trecut fondului NEPI. Dan Costache Patriciu s-a născut în 3 august 1950 în Bucureşti şi a avut afaceri în domeniul petrolier, media, bancar şi imobiliar. A absolvit Institutul de Arhitectura “Ion Mincu” din Bucuresti, promoţia 1975. În 1978 a fost admis ca asistent universitar la Institutul de Arhitectură din Bucureşti. Împreună cu câțiva colegi, câștigă un concurs internațional de arhitectură pentru construirea unui palat la Abu Dhabi pentru fiul șeicului Reza. Între anii 1984-1990, efectuează mai multe deplasări în Emiratele Arabe Unite, unde participă la realizarea unor proiecte asemănătoare. Dinu Patriciu este cel care a înfiinţat în România prima societate comercială, în 1990. Era vorba despre un cabinet de arhitectură care a primit numărul 1. În anul 1990, a devenit membru fondator al PNL. În legislatura 1990-1992, a fost ales ca deputat de Timiş pe listele PNL. A făcut parte din Comisia pentru administraţie centrală şi locală, amenajarea teritoriului şi urbanism şi din Comisia pentru echilibru ecologic şi protecţia mediului. În legislatura 1992-1996, Dinu Patriciu a fost ales ca deputat de Dâmboviţa pe listele Convenţiei Democrate Române. A fost lider al Grupului parlamentar …

Citeste tot articolul

FIRMA FAMILIEI PONTA A FĂCUT AFACERI CU ROMPETROL ATÂT SUB DINU PATRICIU CÂT ȘI SUB KAZAHI. PONTA A IERTAT ROMPETROL DE JUMATE DE MILIARD DE DOLARI

Miercuri, 22 ianuarie, Victor Ponta a şters oficial, printr-o semnătură pe o HG, jumatate de miliard de dolari din datoriile Rompetrol. Ce legatura are firma de publicitate a mamei și cumnatului lui Ponta cu Rompetrol? Românii nu știu că firma de publicitate a familiei Ponta a prestat servicii pentru Rompetrol, atât sub patronatul lui Dinu Patriciu, cat si sub Kazahi. Acum vedem doar ca statul va încasa doar 270 din cele 760 de milioane de dolari cu care statul a creditat compania in 2003, cand Ponta era în Guvern aghiotantul premierului Nastase. Pentru că o parte din presa mare cenzurează investigațiile de presă care lezează interesele de la vârful politicii, am ales să public povestea pe facebook (daca românii vor să o citească, să și-o transmită unii altora). Precizez că e vorba de firma Hertanu Projects SRL, fondată în 2004 de cumnatul actualului premier (95% din părțile sociale) și de mama sa (5% din părțile sociale) și condusă o perioadă de sora sa, Alexandra Ponta (Hertanu)- conform profilului său public de pe o rețea de socializare, informație care a a dispărut ulterior publicării de către mine a primului articol din seria (Afacerile Familiei Ponta). Sediul social al firmei este în apartamentul în care a crescut Victor Ponta, cel de lângă Gara de Nord, de pe bulevardul Dinicu Golescu și că adminstratorul firmei este Iulian Herțanu (despre care am dezvăluit că are contracte de zeci de milioane de euro cu statul român, prin intermediul Grossmann Engineering Group, inclusiv numeroase contracte de prestări pentru firma Petrom, ante și post privatizarea făcută de același Guvern Năstase, din aparatul căruia Ponta făcea parte). Firmulița de apartament Herțanu Projects, ulterior anului 2007, de când dețin eu date și dovezi scrise despre activitatea firmei, a fost parteneră de afaceri cu Rompetrol, care i-a antamat serviciile de …

Citeste tot articolul

In timp ce poporul deplange accidente aviatice, Ponta profita de neatentia opiniei publice si iarta Rompetrol de datorii de jumatate de miliard de dolari

Incredibil: Ce tun uriaș a dat guvernul Ponta când poporul era cu ochii la tragedia aviatică! Miercuri 23 ianuarie, Guvernul Ponta a aprobat „Hotararea de Guvern pentru aprobarea tranzactiei convenite prin Memorandumul de Intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013” prin care compania detinuta de statul kazah este iertata de o datorie de jumatate de miliard de dolari. Asadar, in timp ce opinia publica era atintita asupra tragediei aviatice din Muntii Apuseni, Guvernul Ponta se „preocupa” sa dea poporului roman o noua teapa uriasa. Toate acestea in contextul in care Guvernul Ponta vrea sa puna accize pe combustibil, insa nu ezita sa scuteasca o companie privata, straina, de o datorie uriasa (jumatate de miliard de dolari). Amintim ca Legea care avea acelasi continut a fost respinsa anul trecut de catre Presedintele Traian Basescu si declarata neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala a Romaniei. sursa: stareanatiunii.ro

Citeste tot articolul