Tag Archives: perchezitii

”Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat percheziții, joi dimineața, 15 septembrie, în București și în județele Călărași, Dâmbovița și Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Opt persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2022, persoanele bănuite ar fi solicitat și obținut 163 de credite de la mai multe CAR-uri din țară, folosind documente care conțineau date nereale privind condițiile necesare obținerii împrumuturilor. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 5.700.000 lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. La perchezițiile care au avut loc la șapte adrese au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova”. Mario Oprea, propulsat de Florin Cîțu și preluat de Alina Gorghiu ”Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au efectuat marți dimineață, 11 octombrie, cinci percheziții în Ploiești, la sediul unei instituții publice, la sediile a două bănci și la domiciliile a două persoane, într-un dosar de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals. Anchetatorii au descins și la sediul Poliției Locale a Municipiului Ploiești. Perchezițiile sunt de-abia la început Din cercetări a reieșit faptul că doi angajați ai unei instituții publice ar fi întocmit adeverințe de venit pentru mai multe persoane, conținând informații false, pe care le-ar fi utilizat pentru contractarea unor împrumuturi de la două instituții financiare. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe documente , precum și alte mijloace materiale de probă. În urma desfășurării acestor activități au fost puse în aplicare 23 de mandate de aducere. Prejudiciul preliminar în cauză este de 23.000 lei”. Două știri în aparență fără nicio legătură între ele. Numai …

Percheziții de amploare în Capitală. Ancheta se desfășoară marți dimineața la sediul inspectoratului General de Imigrări din strada Nicolae Iorga. Polițiștii și procurorii din Capitală fac, marți, percheziții la sediul din strada Nicolae Iorga al Inspectoratului General de Imigrări, într-o anchetă privind eliberarea unor vize pentru niște cetățeni vietnamezi, au declarat surse judiciare pentru Stiripesurse. Perchezițiile au ca scop ridicarea unui dispozitiv de stocare, a unor imagini și a unor documente eliberate la începutul lunii aprilie. Actele vizează o cerere formală privind eliberarea unor vize pentru mai mulți cetățeni vietnamezi. Potrivit surselor mentionate, probele ar fi fost solicitate anterior de anchetatori, însă nu au fost transmise astfel că aceștia au descins la sediul IGI.

V-am supus atenției, în articolul anterior (Trădare și înaltă trădare), scopul mafiot, ilegal, al organizării și desfășurării de către SRI și DNA a perchezițiilor la Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), iar acum vă voi prezența în ce constă caracterul infracțional al acestora, modul în care cele două structuri de forță au afectat grav Securitatea Națională. Așa cum dumneavoastră aveți cunoștință despre existența Legii 51/1991 privind siguranța națională a României, cu modificările și completările ulterioare, presupun că au cunoștință și fostele conduceri ale SRI și DNA, deși, după felul în care au acționat, par să nu fi auzit de ea! Cu siguranță au știut și au încălcat-o fără nicio reținere, pentru a execută prompt dispozițiile șefilor lor din exterior. Dacă lucrurile nu ar fi stat așa, atunci ar fi ținut cont de prevederile Art.10 din legea amintită în care se stipulează că: „Activitatea de informații pentru realizarea siguranței naționale are caracter Secret de Stat. Informațiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decât în condițiile prezenței legi.”! Iar Art.11 prevede următoarele: „Informații din domeniul siguranței naționale pot fi comunicate: d) organelor de urmărire penală, când informațiile privesc săvirsirea unei infracțiuni. Comunicarea informațiilor se aprobă de către conducătorii organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale. Prevederile art. 10 privitoare la apărarea secretului de stat se aplică în mod corespunzător tuturor persoanelor prevăzute la alin. 1 lit. a)-d).” Așa cum ați putut constata ușor, documentele secrete ale DGIPI au fost ridicate într-un mod ilegal de către cei de la SRI și DNA, singura modalitate de intrare în posesia lor, pe care legea specială o prevede, fiind aceea a solicitării adresate Ministrului Administrației și Internelor, singurul titular al dreptului de a pune la dispoziția procurorilor a documentelor și informațiilor care privesc săvârșirea unei infracțiuni. Surprinzător este și faptul că judecătorul care a emis …

Nicolae Ghinea, care a fugit de sub nasul procurorilor, la percheziţii, arestat lângă o sală de sport. Unul dintre cei mai căutaţi fugari pe lista Europol, interlopul dâmbovițean Florin Nicolae Ghinea, cunoscut sub porecla Ghenosu, a fost arestat la Londra, după două luni și jumătate de la fuga din România. Potrivit primelor informații, Nicolae Ghinea a fost arestat, luni, în jurul orei 16:30, de politia britanică, in Hertfordshire, la periferia Londrei, lângă o sală de sport. Ghenosu a fost arestat preventiv, urmând ca, după primirea mandatului european de arestare emis de autoritățile române, să fie prezentat instantei Westminster Magistrate Court, pentru a dispune asupra executarii mandatului european de arestare și predarii acestuia către România. Florin Nicolae Ghinea, zis Ghenosu, a dispărut în luna mai a acestui an chiar înaintea unor descinderi ale DIICOT la locuinţa sa. El a fost dat în urmărire, fiind cercetat pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani şi încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni.

Mascatii au descins in aceasta dimineata la 6 adrese din comuna Florica, la locuintele unor suspecti de trafic de zambile, ceapa si urzici. De la locuintele suspectilor s-au ridicat aproximativ 5 kg de verdeturi dar si 4 arme albe, mai exact doua topoare, o sapa si o furca. De asemeni, in urma perchizitiilor, cinci persoane au fost puse sub control judiciar si li s-au luat declaratii. Operatiunea a purtat numele de cod „Corleone” si este considerata a fi un succes. „Reteaua pe care tocmai am anihilat-o, este una extrem de periculoasa care actiona pe raza mai multor localitati, unde comercializa la negru diverse produse si buruieni agricole. Prin activitatea lor, suspectii au pus in pericol siguranta statului si au prejudiciat bugetul tarii cu sute si sute de lei. Ii filam de mai multe saptamani, insa am asteptat pana am adunat toate probele astfel incat, odata ce punem mana pe ei, sa ii infundam definitiv! Desi niciunul din cei 5 suspecti nu a opus rezistenta, in timpul descinderii s-au gasit mai multe arme albe, pe care suspectii sustin ca le foloseau pe post de unelte agricole, ceea ce e putin probabil. Actiunea va continua si in zilele urmatoare, pana la eradicarea completa a traficantilor de verdeturi din judetul nostru.” A declarat Pompinel Tanase, unul dintre participantii la evenimente. Sursa: Ponturi Fierbinti

Procurorii Parchetului General au realizat joi dimineaţă un flagrant la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa, acolo unde mai mulţi profesori ar fi acuzaţi de luare mită. Dosarul de corupţie de la Universitatea din Reşiţa scoate la iveală detalii incendiare despre modul în care se treceau examenele în Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, al cărei rector este soţia baronului Sorin Frunzăverde. Potrivit unor date din dosarul în care s-au realizat joi percheziţii, examenele la unele materii de la universitatea din Reşiţa erau trecute şi fără ca studenţii să se prezinte la examen. În alte cazuri, examenele erau susţinute în alte date decât cele programate, iar lucrările erau rezolvate doar formal sau copiate şi punctate cu nota maximă. Este şi cazul unei investigatoare sub acoperire, studentă a universităţii din Reşiţa. Tânăra i-a căzut cu tronc prodecanului de la Facultatea de Ştiinţe Sociale, care i-a promis tinerei că o ajută să îşi rezolve examenele în schimbul unor favoruri sexuale. Stenogramele de la dosar scot la iveală modul în care prodecanul insistă pe lângă „olteancă” să îl lase măcar să o sărute. F.F.I.: Stai mă cuminte! Z.D. : Serios? F.F.I.: Stai mă olteanco cuminte, nu mă zăpăci! Z.D. : Da nu te zăpăcesc, dar stai şi tu cuminte! F.F.I.: Mă omori cu zile, înţelege-mă! N-am dormit toată noaptea, de-abia am aşteptat să vii! Şi tu nu mă laşi să te ating, eşti nebună?! Z.D. : (n.n râde) F.F.I.: Eşti nebună, atâta te întreb? Z.D. : Nu sunt nebună. F.F.I.: Ba se vede că eşti! F.F.I.: Lasă-mă să te ating! Lasă-mă să te ating şi să te sărut şi am plecat! Nu pot, deci nu mai îs bun de nimic, dacă nu mă laşi să te sărut! Z.D. : Ei, nu mai eşti bun?! Cum să nu mai fi bun?! F.F.I.: Eşti nebună? N-am putut …

Procurorii şi poliţiştii fac, marţi, percheziţii la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de abuz în serviciu, dare sau luare de mită, în legătură cu atribuirea ilegală a unor contracte de achiziţii publice, infirmează Mediafax. Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) arată, într-un comunicat de presă, că au loc 31 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale, din Bucureşti şi judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa, într-o cauză penală în care se fac cercetări pentru abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, luare de mită şi dare de mită. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii fac percheziţii şi la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, iar ceretările vizează modul de atribuire a unor contracte de achiziţii publice. “Din probele administrate în cauză a rezultat că persoane aflate la conducerea unei instituţii de învăţământ superior din Bucureşti au atribuit contracte de achiziţie publică, cu încălcarea cadrului legislativ care reglementează sistemul achiziţiilor publice, unor societăţi comerciale deţinute sau controlate de oameni de afaceri aflaţi în cercul lor relaţional”, a precizat PICCJ. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, şase persoane pe numele cărora au fost emise mandate de aducere urmează să fie duse la audieri. Printre persoanele vizate în anchetă ar fi şi directorul general administrativ de la UMF Bucureşti, Dan Pahoni, suspectat că ar fi solicitat comisioane pentru contracte de achiziţii încheiate de UMF cu societăţi comerciale, au mai spus sursele judiciare citate. Comunicatul Politiei Romane Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza 32 de perchezitii pentru probarea activitatii infractionale a reprezentantilor unei institutii de invatamant superior din Bucuresti, care ar fi atribuit in mod illegal contracte de achizitii publice. Sase persoane urmeaza a fi conduse la audieri. La …

UPDATE 2/Vanghelie a fost ridicat de la locuinţa ăleia cu care trăieşte, Oana Mizil, şi a fost adus la percheziţiile de acasă. UPDATE 1/Surse din cadrul anchetei susţin că valoarea mitei primită de primarul Sectorului 5 se ridică la fabuloasa sumă de ZECI de milioane de euro. Procurorii DNA fac percheziții la domiciliul primarului sectorului 5, Marian Vanghelie. Potrivit unor surse judiciare, în acet momet mai sunt percheziții la Primăria Sectorului 5, la Administrația Domeniului Public Sector 5 și la sediul unei societăți comerciale. Ancheta privește lucrări publice acordate ilegal, în anul 2007, prejudiciul este de 2 miliarde de lei noi. Procurorii suspecteaza faptul ca Marian Vanghelie percepea un comision de aproximativ 20% sub diverse forme pentru atribuirea şi plata lucrărilor. Surse judiciare au explicat pentru “Evenimentul zilei” că sunt percheziții și la sediul societății Calex Business Grup din Sectorul 4 București. Potrivit mass-media, “Calex Bussines Grup” SRL a administrat SC “Economat Sector 5” SRL- care avea ca acționar unic Consiliul Local Sectorul 5. “Calex Bussines Grup” il are ca Asociat unic pe  Tiberiu Bodea, prietenul din copilarie al Primarului Daniel Marian Vanghelie si fost angajat la Administratia Pietelor Sector 5 Bucuresti la începutul anilor 2000. Din informațiile furnizate de Registrul Comertului, SC “Calex Bussines Grup” are ca obiect principal de activitate administrarea hotelurilor, iar sediul social este expirat. Comunicat DNA Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise în perioada 2007 – 2015. În cursul zilei de 12 martie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate în municipiul București și județul Ilfov, din care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediile unor …

Radu Mazare a declarat in urma perchezitiilor de joi de la primaria Constanta ca nu exclude varianta de a fi “umflat” de procurorii DNA si sa nu se intoarca acasa. “A venit viceprimarul sa asiste la perchezitii. Eu m-am spalat, m-am aranjat, m-am dat cu un deodorant care imi aduce aminte de Brazilia si imi place mult – s-ar putea sa ma intorc acasa sau sa nu ma intorc acasa. Daca ma umfla imi iau telefonul, daca nu ma umfla ma duc sa dau o tura cu caiacu. (…) Cand m-a trezit filipineza am zis ca sigur e DNA pe undeva”, a spus Mazare. El a spus ca din cate a inteles procurorii DNA cauta niste contracte: “Stiu ca sunt si la Neptun TV, nu stiu mai mult”. “Eu am intrebat daca ma umfla, au zis ca nu, eu m-am pregati ca nu stii ce se intampla”, a mai spus Mazare. El a refuzat sa dea mai multe declaratii de frica incalcarii prevederilor controlului judiciar. UPDATE, ora 09.12 La Primăria municipiului Constanţa, procurorii caută documente referitoare la relaţiile dintre primărie şi firme în legătură cu edificarea unor centre comerciale tip mall în municipiul Constanţa, în special privind soluţionarea cererilor de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, informează România TV. Percheziţiile au loc în biroul primarului Radu Mazăre şi la firma Soti Cable Neptun, potrivit România TV. UPDATE, ora 09.43 Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că la percheziţiile de la Primăria Constanţa sunt ridicate mai multe documente privind relaţiile acestei instituţii cu mai multe firme, între care şi societatea omului de afaceri Sorin Strutinsky, SC Soti Cable Neptun SRL. Potrivit surselor citate, percheziţii au loc şi la punctele de lucru din Cluj şi Constanţa ale SC Tripont Invest SRL, la sediul social din Constanţa şi la …

La prima oră a dimineții, primăria a fost luată cu asalt de procurorii DNA București. După 8.30 au venit în trombă la primărie viceprimarul Decebal Făgădău și direcorul economic Marcel Aficioiu. Funcționarii primăriei Constanța care vin de obicei la instituție după ora 9, sunt așteptați de procurori în propriile birouri. În acest moment, DNA are mai multe dosare în cercetare care vizează angajați ai instituției și pe primarul Radu Mazăre. Comunicatul DNA Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupţie, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție, de serviciu și a unor infracţiuni economice, comise în perioada 2008 – 2014. În cursul zilei de 05 februarie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 13 locații situate în municipiul București și în județele Constanța și Cluj, din care una este sediul unei instituții publice, iar restul sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Duminică dimineaţă au loc percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Nu mai puţin de 300 de poliţişti economici efectuează 146 de percheziţii la firme bănuite de evaziune fiscală şi splare de bani.Prejudiciul este estimat la 30 de milioane de euro, în perioada 2011-2014. 200 de societăţi comerciale (IT, construcţii) sunt implicate într-o reţea de ilegalităţi. Potrivit unor surse judiciare, nu lipsesc numele cunoscute de firme, precum UTI, Strabag, Erbaşu. 90 de persoane for fi aduse la audieri. Ce spune Poliţia: La această oră, Poliţia Română efectuează 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 1 februarie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii). La acţiune participă peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea. Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri …

Procurorii DNA fac percheziții la Ministerul de Interne, potrivit unor surse judiciare. Aceleași surse au explicat că este vizată o consilieră a ministrului Gabriel Oprea. femeia ar fi fost implicată în fapte de competența DNA. UPDATE. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Secţiei de combatere a corupţiei „efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise de către funcționari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. Perchezițiile la sediul MAI au fost făcute ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. UPDATE. Acțiunea procurorilor DNA a fost susținută de ofițerii Departamentului de Informații și Protecție Internă(DIPI), care au făcut unele verificări în acest caz și au colaborat pentru unele informații. Schimbul de Informații între cele două structuri a fost făcut cu acordul șefilor MAI, susțin surse judiciare UPDATE. Ingrid Mocanu Popa este detașată la Ministerul de Interne din anul 2013. Este soția unui judecător de la Tribunalul București și deține, conform declarației de avere, patru terenuri- trei în județul Ilfov și unu în Brașov. Update Potrivit unor surse judiciare, consiliera ar fi Ingrid Luciana Popa- Mocanu, și era angajată de fostul ministru Radu Stroe. Aceasta ar fi venit cu detașare de la Ministerul Justiției. Aceleași surse suțin că percheziții au loc în același timp la DGIPI. Surse judiciare au explicat că după terminarea acestor percheziții, consiliera va fi adus la sediul DNA pentru audieri. De la sediul ministerului urmează să se ridice toate documentele necesare procurorilor. Potrivit surselor citate, femeia este cercetată pentru divulgare de date nedestinate publicității. Potrivit unor surse citate de B1 Tv, consiliera și un secretar general din minister fotocopiau documente clasificate secret. Revenim cu detalii.

Zeci de poliţişti sunt implicaţi în această dimineaţă în ample percheziţii în cinci locaţii din municipiul Buzău, la tigani suspectaţi de săvârşirea unor fapte violente. La acţiune participă poliţişti de la Investigaţii Criminale, de la Poliţia Municipiului Buzău şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Potrivit unui comunicat emis de Biroul de Presă al IPJ Buzău, în această dimineaţă se desfăşoară 5 percheziţii domiciliare în baza mandatelor emise de Tribunalul Buzău sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. UPDATE 9:20 : Perchezițiile au fost efectuate la locuințele unor tigani care locuiesc pe strada Independenței și respectiv Filantropiei. Se pare că cei vizați de descinderile polițiștilor au fost implicați în crima comisă în urmă cu circa o lună în zona Gării. Atunci, victima, un alt tigan dintr-un clan rival, a fost lovită cu o baionetă în mod repetat, în diferite zone ale corpului, iar la un moment dat a reuşit să fugă pe o distanţă de câteva zeci de metri, dar a fost ajunsă din urmă de agresor. Acesta a continuat să îl lovească pe bărbat cu baioneta până când l-a văzut căzând la pământ, într-o baltă de sânge. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. În acelaşi incident a mai fost grav rănit un tânăr de 22 de ani. Conflictul din luna august soldat cu moartea unui bărbat și rănirea altuia a izbucnit între două clanuri de tigani, după ce una dintre familii a cumpărat un teren în imediata apropiere a locuinţei celei de-a doua familii. Imediat după conflict, agresorul a fugit de acasă, fiind găsit ulterior de poliţişti.

Procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, cu sprijinul inspectorilor fiscali ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala si suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, au destructurat un grup infractional organizat  specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Prin activitatea infractionala, gruparea – formata din 22 de  cetateni  chinezi si romani – a creat un prejudiciu de peste 12.000.000 de euro (52.877.560 de lei). Ancheta a fost declansata ca urmare a sesizarii primite de la Directia Generala Antifrauda Fiscala. Conform probelor administrate in dosar, membrii gruparii au folosit in activitatea infractionala – desfasurata din decembrie 2013 pana in luna martie a acestui an – societati comerciale de tip fantoma, infiintate pe raza judetelor Buzau, Teleorman, Giurgiu si a Municipiul Bucuresti, pentru a importa, cu precadere din China, cantitati mari de marfuri pe care ulterior le-au vandut  succesiv altor societati comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat. Ulterior marfurile erau facturate catre alte societati comerciale, in incercarea de a da o aparenta de legalitate tranzactiilor economice. In final aceste produse ajungeau la  magazine cu desfacere en-detail. In urma verificarilor efectuate de inspectori antifrauda,  s-a stabilit ca au fost folosite 22 de societati comerciale, tranzactiile comerciale avand aceeasi tipologie si caracteristici:     – organizarea unor circuite scriptice de tranzactionare succesiva a marfurilor destinate valorificarii pe piata interna, artificial dezvoltate in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA legal datorat la bugetul de stat;       –  introducerea marfurilor in Romania prin achizitii intracomunitare realizate formal si exclusiv scriptic de societatile comerciale care au drept reprezentanti cetateni chinezi;       – la vanzarea produselor TVA-ul de colectat sau de plata nu a fost declarat si nici virat la bugetul de stat;       – facturile emise urmare tranzactionarii …

Oamenii legii au descins, marti dimineata, la locuinta fostului primar Viorel Lis, unde se practica prostitutia. Potrivit unor surse citate de Digi 24, in locuinta fostului edil al Capitalei functiona un salon de masaj erotic in care se practica, in realitate, prostitutia.Viorel Lis inchiriase imobilul, situat in zona de nord a Capitalei, iar chiriasii isi dezvoltasera acolo o afacere.Polistitii au efectuat perchezitii la 16 adrese din Bucuresti, la persoane suspectate de proxenetism si prostitutie de lux.Prostituatele isi desfasurau activitatea sub paravanul saloanelor de masaj erotic, transmite Mediafax.Potrivit anchetatorilor, prostituatele primeau in jur de 100 de euro de la un client caruia ii ofereau o partida de amor sau cate 600 de euro pentru o noapte intreaga de servicii sexuale.12 persoane au fost duse la audieri cu mascatii in acest caz. 

Grupare specializată în vânzare de droguri și spălare de bani, destructurată azi de mascații buzoieni În urma a opt percheziţii domiciliare efectuate în Buzău şi Bucureşti a fost destructurată o grupare infracţională specializată în comercializarea de substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv şi spălare de bani. Şapte persoane au fost reţinute. Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat profilat pe comiterea infracţiunilor de comercializare de substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv şi spălare de bani.  Tineri buzoieni,  „curieri” de droguri, fără să știe ce transportă. La data de 16 aprilie, doi bărbaţi, în vârstă de 21, respectiv 26 de ani, ambii din municipiul Buzău, au fost surprinşi în flagrant imediat după ce au ridicat un colet ce conţinea produse susceptibile de a avea efect psihoactiv, pe care urmau să-l predea membrilor grupării, fără a avea cunoştinţă de conţinutul pachetului. Imediat după flagrant, cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi Bucureşti au fost efectuate opt percheziţii (şapte în municipiul Buzău şi una pe raza municipiului Bucureşti) la domiciliile a şapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 22 de ani. Poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor 150 de grame de substanţă susceptibilă a avea efect psihoactiv, două cântare electronice, precum şi materie vegetală ce ar fi urmat să fie amestecată cu substanţa psihoactivă, în scopul vânzării. Pe parcursul cercetărilor efectuate de poliţiştii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzău a rezultat că cei şapte bănuiţi ar fi obţinut din activitatea infracţională desfăşurată aproximativ 50.000 de lei, cu care şi-ar fi achiziţionat mai multe bunuri mobile. Cei şapte au fost reţinuţi pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracţiunilor de efectuare …

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în cooperare cu poliţişti judiciari ai IGPR şi agenţi ai IPJ Hunedoara, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de furt calificat de bunuri culturale şi spălare de bani. Percheziţiile au avut loc în judeţele Hunedoara, Timiş, Cluj, Covasna, Brăila, Suceava, Constanţa,  Argeş  şi Bucureşti, acţiunile vizând recuperarea bunurilor şi monedelor aparţinând Patrimoniului Cultural Naţional, sustrase din situri arheologice protejate şi supuse procesului de spălare pe piaţa de antichităţi. Oamenii legii au confiscat de la domiciliile suspecţilor 3520 monede antice şi medievale, 3 detectoare de metale, soluţii şi reactanţi pentru curăţarea monedelor, aproximativ 300 kilograme de unelte şi arme antice din fier (dacice şi romane), precum şi vase ceramice antice şi medievale. Conform evaluărilor efectuate de experţi, artefactele, în valoare de peste 100.000 de lei, sunt originale şi provin din siturile arheologice de interes naţional şi prioritar din Munţii Orăştiei, din Transilvania, Banat şi din zona Dobrogei şi a Moldovei, aflate pe Lista Monumentelor Istorice, precum şi în Registrul Arheologic Naţional. Sursa: Nationalisti.ro

In aceasta dimineata politistii suceveni au desfasurat 6 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava si Botosani, fiind vizata o grupare formata din mai multe persoane de etnie tiganeasca despre care exista indicii ca au savarsit mai multe furturi si talharii in perioada noiembrie 2013 – februarie 2014, victime fiind, cu predilectie, persoane varstnice. In baza probatoriului administrat de politisti, instanta competenta a emis 6 autorizatii de perchezitie care au fost puse in executare de 30 de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale si agenti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Adancata. Au fost efectuate 5 perchezitii domiciliare in comunele Adancata si Siminicea din Judetul Suceava si o perchezitie in comuna Vladeni, judetul Botosani. Au fost vizate 6 persoane, respectiv M. Vasile de 23 de ani, S.M. de 17 ani, M. Gheorghe de 28 de ani, S. Florin de 22 de ani, toti din comuna Adancata, U. Gheorghe de 46 de ani din comuna Siminicea si M. Dan de 31 de ani din comuna Vladeni, jud. Botosani. Despre cele 6 persoane existau indicii ca au fost implicate in savarsirea mai multor furturi si talharii in zona limitrofa a municipiului Suceava, sau ca au valorificat bunuri obtinute urmare a savarsirii infractiunilor. Astfel, la data de 27.11.2013, un barbat de 86 de ani din orasul Salcea, a fost victima unei infractiuni de talharie in propria locuinta, fiind deposedat prin violenta de suma de 1400 lei. De asemenea, la data de 20.12.2013, un alt batran de 86 de ani din satul Grigoresti a fost deposedat prin violenta si amenintari de suma de 600 lei pe care o avea in locuinta. Ulterior, la data de 08.01.2014, ora 19:06, persoane necunoscute si mascate au patruns prin efractie in locuinta unei batrane de 86 ani, din comuna Adincata, de unde …