Fostul preşedinte american Donald Trump a declarat că agenţi FBI i-au percheziţionat, luni, proprietatea sa din Mar-a-Lago şi au i-au spart seiful, posibil legat de o anchetă a Departamentului de Justiţie al SUA privind eliminarea de către Trump a dosarelor prezidenţiale oficiale în staţiunea din Florida, scrie Reuters.
Percheziţia fără precedent a locuinţei unui fost preşedinte ar marca o escaladare semnificativă în ancheta înregistrărilor, care este una dintre numeroasele anchete cu care se confruntă Trump din perioada în care a fost în Departamentul de Justiţie a refuzat să comenteze acţiunea, despre care Trump a spus într-o declaraţie că a implicat un „grup mare de agenţi FBI”. Cartierul general al FBI din Washington şi biroul său din Miami au refuzat să comenteze.
Căutările agenţilor s-ar fi concentrat pe cutii cu documente pe care Trump le-a adus cu el de la Casa Albă la clubul din Florida, a scris The New York Times, citând două persoane anonime, familiare cu ancheta.
Trump a spus că proprietatea „este în prezent asediată, atacată şi ocupată”. Nu a spus de ce a avut loc percheziţia.
„După ce am lucrat şi cooperat cu agenţiile guvernamentale relevante, această operaţiune neanunţată asupra casei mele nu a fost necesară sau adecvată”, a spus Trump, adăugând: „Chiar au intrat în seiful meu!”.
CNN a informat că Trump nu se afla pe proprietate la momentul operaţiunii şi că FBI a executat un mandat de percheziţie pentru a intra în incintă. CNN a mai precizat că percheziţia a fost legată de documente clasificate, citând surse anonime.
Trump, a cărui casă a devenit clubul din Palm Beach de când a părăsit Casa Albă în ianuarie 2021, şi-a petrecut, în general, verile la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, deoarece Mar-a-Lago se închide de obicei, în mai, pe timpul verii.
Departamentul de Justiţie a început o investigaţie cu privire la eliminarea de către Trump a înregistrărilor de pe proprietatea din Florida, a declarat în aprilie o sursă familiarizată cu cazul.
Ancheta vine după ce Administraţia Naţională a Arhivelor şi Înregistrărilor din SUA a notificat în februarie Congresul că a recuperat aproximativ 15 cutii cu documente de la Casa Albă din casa lui Trump aflată în Florida, dintre care unele conţinând materiale clasificate.
UPDATE 2/Vanghelie a fost ridicat de la locuinţa ăleia cu care trăieşte, Oana Mizil, şi a fost adus la percheziţiile de acasă.
UPDATE 1/Surse din cadrul anchetei susţin că valoarea mitei primită de primarul Sectorului 5 se ridică la fabuloasa sumă de ZECI de milioane de euro.
Procurorii DNA fac percheziții la domiciliul primarului sectorului 5, Marian Vanghelie. Potrivit unor surse judiciare, în acet momet mai sunt percheziții la Primăria Sectorului 5, la Administrația Domeniului Public Sector 5 și la sediul unei societăți comerciale. Ancheta privește lucrări publice acordate ilegal, în anul 2007, prejudiciul este de 2 miliarde de lei noi. Procurorii suspecteaza faptul ca Marian Vanghelie percepea un comision de aproximativ 20% sub diverse forme pentru atribuirea şi plata lucrărilor. Surse judiciare au explicat pentru “Evenimentul zilei” că sunt percheziții și la sediul societății Calex Business Grup din Sectorul 4 București.
Potrivit mass-media, “Calex Bussines Grup” SRL a administrat SC “Economat Sector 5” SRL- care avea ca acționar unic Consiliul Local Sectorul 5. “Calex Bussines Grup” il are ca Asociat unic pe Tiberiu Bodea, prietenul din copilarie al Primarului Daniel Marian Vanghelie si fost angajat la Administratia Pietelor Sector 5 Bucuresti la începutul anilor 2000. Din informațiile furnizate de Registrul Comertului, SC “Calex Bussines Grup” are ca obiect principal de activitate administrarea hotelurilor, iar sediul social este expirat.
Comunicat DNA
Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise în perioada 2007 – 2015.
În cursul zilei de 12 martie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate în municipiul București și județul Ilfov, din care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Grupului de Lucru pentru Combaterea și Documentarea Infracțiunilor de Evaziune Fiscală și Spălarea Banilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Elena Udrea află astăzi dacă va fi din nou arestată. Deputaţii vor analiza în plen şi apoi vor vota cererile anchetatorilor DNA de începere a urmăririi penale şi respectiv de arestare preventivă a deputatului Elena Udrea, pentru noi acuzaţii în dosarul „Gala Bute”.
16.20 I s-a dat cuvântul Elenei Udrea
În urmă cu fix 2 săptămâni aţi votat 6 cereri împotriva mea. Le-aţi aprobat pe toate sub marota ”noi nu ne opunem justiţiei”. Am spus mereu că justiţia trebuie să funcţioneze în cazul tuturor. Era suficient să daţi aviz doar cererilor de urmărire penală.
N-a contat excepţionalul situaţiei în care m-am aflat: un deputat cu 3 cereri de arest preventiv în doar 2 ore. N-a contat că era evident că eram ţinta unei acţiuni precise în care secretele trebuiau păstrate prin folosirea cătuşelor împotriva mea.
Este evident că sunt o ţintă. Sunt vânată sistematic. În ritmul acesta o să ne vedem din 2 în 2 săptămâni până în 2016. Multe dintre aceste acuzaţii sunt minciuni.
Am fost turnată de cea mai bună prietenă a mea ca să rămână în libertate. Ar fi fost normal ca DNA să renunțe la noua cerere de arestare preventivă împotriva mea. E o situația absurdă. Noi am creat aceste legi, Codul de procedură penală și Codul Penal.
Dosarul ”Gala Bute” reprezintă dovada cea mai clară că separarea puterilor în stat nu mai funcţionează.
Nu mă voi da nici cu mir, nu voi citi nici acatiste, nu voi spune rugăciuni.
Am fost dusă în arestul Poliţiei Capitalei, am fost percheziţionată, m-au dezbrăcat şi mi-au luat sutienul.
WC-ul era de tip turcesc. Noaptea trebuia sa punem un pet ca sa nu vina sobolani.
Daca te spalai pe cap nu aveai acces la foehn, ca sa te usuci.
Aş fi vrut să vin astăzi în cătuşe în fata dumneavoastră, să le puteţi vedea, să le atingeţi, să înţelegeţi mai bine.
Faceţi ce trebuie să facă Parlamentul: legiferaţi, oferiţi oamenilor legi corecte, pentru ca abuzuri care se întâmplă în cazul a zeci de mii de români să nu mai fie posibile.
Daca eu pe denunturi am stat arestata o saptamana, i se poate intampla fiecaruia dintre noi.
Dosarul Gala Bute este cea mai clara dovada ca separatia puterilor in stat nu mai functioneaza, o putere acuza pe alta.
Este aceasta o vina pentru care ar trebui sa fiu arestata? Reprosurile care mi se aduc tin de activitatea departamentelor din minister, nu de activitatea ministrului.
Mi-aţi deschis ochii. Astfel am ajuns să cunosc două femei arestate într-un dosar de evaziune fiscală, ele lucrând la departamentul de contabilitate al unei firme. Nu sunt pericol pentru societate, nu pot influenţa dosarul, nu au avut beneficii uriaşe, sunt oameni obişnuiţi despre care nu se scrie în presă.
Stau cu lunile înainte de a se judeca acuzaţiile. Procurorii cred că le vor distruge emoţional. De prea multe ori se apelează la măsura arestului preventiv, e o pârghie similară cu tortura şi se apelează adesea la ea.
Arestul preventiv este o parghie similara cu tortura, la care se apeleaza prea des. Trebuie sa oprim ca arestarea preventiva, prevazuta initila ca o masura exceptionala, sa devina o practica.
Justitia pe care o clamam de atatea ori, are si aceasta fata despre care nu vorbim.
DNA -ul trebuie sa reformeze clasa politica e o mare minciuna. E periculos pentru statul de drept sa lasi doi oameni sa decida cine e arestat si cine nu. Cei care trebuie sa reformeze clasa politica sunt cetatenii.
15.49. Elena Udrea a ajuns la Parlament. A refuzat să facă declarații, invocând interdicția impusă de instanță.
Procurorii au extins din nou ancheta în dosarul Gala Bute şi fostul ministru al Turismului este acuzat de trei noi infracţiuni de luare de mită.
Noile acuzaţii aduse Elenei Udrea de procurorii anticorupţie sunt construite în urma denunţurilor făcute de apropiaţii acesteia. De curând, Ana Maria Topoliceanu, fosta şefă a Companiei Naţionale de Investiţii, fotografiată la Paris alături de Alina Bica şi Elena Udrea, a mărturisit procurorilor că împreună cu Tudor Breazu, administratorul moşiei Elenei Udrea de la Nana, şi cu fostul consilier al acesteia, Ştefan Lungu, au fost rotiţele care învârteau mecanismul corupţiei pus la cale de fostul ministru al Dezvoltării şi Turismului.
„(…) Am vorbit cu Elena Udrea despre modalitatea în care urmau să fie transferaţi aceşti bani şi ea mi-a spus să îi iau prin intermediul societăţii administrate de Breazu Tudor, zis Cici, un prieten comun”, se arată în referatul DNA.
Fosta şefă a Companiei Naţionale de Investiţii a declarat că aproape orice contract semnat de Ministerul Dezvoltării şi Turismului era taxat în momentul în care era atribuit. Firmele virau 10% din valoarea lucrărilor în contul societăţii administrate de Ştefan Lungu.
Pentru a da o aparentă legalitate sumelor obţinute în felul acesta, fostul consilier al Elenei Udrea vira banii în conturile firmelor controlate de Tudor Breazu şi semna cu el un contract de consultanţă.
Tudor Breazu îi scotea numerar şi-i preda Anei Maria Topoliceanu, care, în cele din urmă, îi ducea Elenei Udrea.
Fostul ministru Elena Udrea a fost în arest din seara zilei de 10 februarie, când a fost reţinută de procurorii DNA, în ziua următoare ea fiind arestată prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în dosarul “Microsoft”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a judecat contestaţia deputatei la arestarea preventivă, a decis marţi ca aceasta să fie cercetată în arest la domiciliu. Arestul la domiciliu a fost dispus pentru perioada 17 februarie – 17 martie inclusiv, pentru fapta de trafic de influenţă, în legătură cu denunţul lui Dinu Pescariu.
Potrivit deciziei, Udrea nu are voie să vorbească cu Dorin Cocoş, Dinu Pescariu şi cu Ana Maria Topoliceanu sau cu membri ai familiilor acestora, în mod direct sau indirect, şi nici să divulge sau să redea în presă sau pe reţelele sociale informaţii din cauza penală.
La prima oră a dimineții, primăria a fost luată cu asalt de procurorii DNA București. După 8.30 au venit în trombă la primărie viceprimarul Decebal Făgădău și direcorul economic Marcel Aficioiu. Funcționarii primăriei Constanța care vin de obicei la instituție după ora 9, sunt așteptați de procurori în propriile birouri. În acest moment, DNA are mai multe dosare în cercetare care vizează angajați ai instituției și pe primarul Radu Mazăre.
Comunicatul DNA
Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupţie, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție, de serviciu și a unor infracţiuni economice, comise în perioada 2008 – 2014.
În cursul zilei de 05 februarie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 13 locații situate în municipiul București și în județele Constanța și Cluj, din care una este sediul unei instituții publice, iar restul sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.
Duminică dimineaţă au loc percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Nu mai puţin de 300 de poliţişti economici efectuează 146 de percheziţii la firme bănuite de evaziune fiscală şi splare de bani.Prejudiciul este estimat la 30 de milioane de euro, în perioada 2011-2014. 200 de societăţi comerciale (IT, construcţii) sunt implicate într-o reţea de ilegalităţi. Potrivit unor surse judiciare, nu lipsesc numele cunoscute de firme, precum UTI, Strabag, Erbaşu. 90 de persoane for fi aduse la audieri.
Ce spune Poliţia:
La această oră, Poliţia Română efectuează 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
La data de 1 februarie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii).
La acţiune participă peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea.
Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. – Sursa: Stiri pe surse
Duminică dimineaţă au loc percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Nu mai puţin de 300 de poliţişti economici efectuează 146 de percheziţii la firme bănuite de evaziune fiscală şi splare de bani.Prejudiciul este estimat la 30 de milioane de euro, în perioada 2011-2014. 200 de societăţi comerciale (IT, construcţii) sunt implicate într-o reţea de ilegalităţi. Potrivit unor surse judiciare, nu lipsesc numele cunoscute de firme, precum UTI, Strabag, Erbaşu. 90 de persoane for fi aduse la audieri. 