Tag Archives: legea spalarii banilor

Victor Ponta, declaratii SOCANTE, dupa nebunia din Parlament: ‘Trebuie să vină procurorii să îi lege. Dragnea e recidivist’

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce Legea privind combaterea spălării banilor a trecut de Camera Deputaților, după ce votul a fost reluat. „Veste buna : legea nu a trecut la vot la Camera Deputatilor / UDMR nu a acceptat “spaga” lui Dragnea si a votat impotriva ! Veste proasta : impotriva Constitutiei si Regulamentului Camerei Deputatilor Dragnea a cerut repetarea votului pana trece lege – si Florin Iordache s-a conformat / asa ca s-a votat din nou si au mai furat cateva voturi cat sa spuna ca a doua oara a trecut! Aici nu mai e vorba de atacat la CCR – aici trebuie sa vina procurorii sa ii lege pe cei care fura voturi chiar in plenul Camerei Deputatilor! Dragnea e recidivist!”, scrie Ponta pe Facebook. VEZI SI: NEBUNIE DUSA LA EXTREM în Parlament: PSD a reluat votul pe Legea spălării banilor, iar la a doua tentativă legea a trecut

Citeste tot articolul

NEBUNIE DUSA LA EXTREM în Parlament: PSD a reluat votul pe Legea spălării banilor, iar la a doua tentativă legea a trecut

Deputații au votat, miercuri, Legea pentru combaterea spălării banilor. Comisia juridică a adoptat raport favorabil cu amendamente potrivit cărora oganizațiile minorităților nu raportează către stat a beneficiarilor finali, iar Oficiul de spălare a banilor va raport lunar la ANAF tranzacții numerar. La al doilea vot, PSD și-a adus în sală toți oamenii și a reușit să strângă 170 de voturi. La dezbaterile din plenul de luni al Camerei Deputaților pe marginea inițiativei legislative, deputatul UDMR Marton Arpad a anunțat că formațiunea maghiară nu poate susține proiectul dacă nu se elimină din text obligația ca ONG-urile să raporteze toți beneficiarii ajutoarelor pe care le dau. La rândul său, deputatul PNL Ioan Cupșa a anunțat că nici liberalii nu vor vota proiectul, din aceleași motive ca UDMR. Potrivit raportului dat de comisiile reunite juridică și de buget la legea de prevenire a spălării banilor, noţiunea de „beneficiar real” include în cazul asociațiilor și fundațiilor „persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociaţia sau fundaţia a fost înfiinţată sau funcţionează”. De asemenea, legea prevede că reprezintă „entităţi raportoare” fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, precum şi orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. În ceea ce privește fundațiile și asociațiile, s-a introdus o excepție de la obligativitatea raportării beneficiarilor reali pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale. Potrivit legii, unitatea de informaţii financiare a României este Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la nivel national. Proiectul legislativ spune că reprezintă „entități raportoare” instituţiile de credit și cele financiare, instituţiile financiare, administratorii de fonduri de pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, …

Citeste tot articolul