Tag Archives: evaziune fiscala

Regele tiganilor le-a aratat judecatorilor 700.000 euro sa-l scape de inchisoare

Ferdinand Stanescu a spus in fata instantei ca este dispus sa returneze toti banii furati de la statul roman si sa munceasca in folosul comunitatii pentru a scapa de inchisoare. Acesta a fost condamnat intr-un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciu adus bugetului statului este de 2.983.742 lei ( 704.061,5 euro). Gest incredibil facut de cel mai bogat tigan din „Walll Street-ul”, din Harlau, judetul Iasi, dupa cum a fost supranumita ironic de presa, strada Pastorel Teodoreanu unde se afla mahalaua de tigani si asta deoarece aici s-au facut afaceri frauduloase de zeci de milioane de euro. Avand pe cap o sumedenie de acuzatii de frauda fiscala si traind cu frica de a ajunge la inchisoare, Ferdinand Stanescu le-a spus zilele trecute judecatorilor ieseni de la Tribunal ca plateste tot prejudiciul din dosarul in care a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala adica nici mai mult nici mai putin decat 700.000 euro la care se adauga penalitati, in schimbul unei pedepse neprivative de libertate. De altfel, la acelasi termen de judecata Stanescu a recunoscut faptele de care este acuzat si a facut dovada ca a platit deja mai bine de jumatate din prejudiciu. „Examinand declaratia inculpatului prin care aceasta a recunoscut integral comiterea faptei astfel cum aceasta a fost retinuta in sarcina sa prin actul de sesizare al instantei, cererea inculpatului de a se prevala de procedura abreviata in cazul recunoașterii invinuirii a fost admisa. Inculpatul Stanescu Ferdinand, prin aparatorul sau ales, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, depunand la dosar in acest sens acte si dovada achitarii partiale a prejudiciului. Inculpatul Stanescu Ferdinand a declarat totodata ca este de acord sa despagubeasca partea civila cu suma solicitata, cu care aceasta s-a constituit parte civila in cauza și ca este de acord sa presteze munca neremunerata in folosul …

Citeste tot articolul

Cristi Borcea, complet șocat! Lovitura neașteptată venită de la Mihaela Borcea în scandalul DIICOT

Cristi Borcea abia a ieșit din închisoare și deja are noi probleme în Justiție. DIICOT îl anchetează într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani. El a fost ridicat de mascați, iar acum trebuie să-și plătească și cauțiunea pentru a rămâne în libertatea. Cristi Borcea a ales să o îndepărteze pe fosta sa soţie, Mihaela Borcea de la administrarea afacerilor sale şi să o lase pe noua soţie, Valentina Pelinel să se ocupe. Gestul lui a fost unul care a afectat-o mult pe cea care i-a fost mereu alături, mai ales că reuşise să-i sporească averea considerabil, cât a fost arestat. Dată la o parte de la conducerea ştrandului Crângaşi, Mihaela a ales să-şi concentreze atenţia pe un pub, pe care îl are împreună cu fiul său. De asemenea, ea şi-a refăcut şi viaţa alături de un bărbat, care la un moment dat i-a fost şofer. Până acum, ea a fost mereu alături de Cristi Borcea în momentele grele şi a transmis presei declaraţii prin care să arate că-şi susţine fostul soţ în tot. Acum, în scandalul DIICOT, ea a ales nu doar să tacă, ci şi să arate că se simte foarte bine, deparet de el şi că nu este interesată de problemele lui. “Tu ai adus în calea mea fericire, bunătate şi dragoste. Îţi mulţumesc pentru lecţiile de viată pe care mi le-ai dăruit. De la ţine am invătat să pot fi sensibilă dar şi puternică,să mă ridic ori de câte ori sunt jos şi să o iau de la capăt, într-un cuvânt ţie MAMĂ îţi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi!! Te iubesc !! La mulţi ani MAMĂ!!!”, a scris afacerista pe pagina ei de facebook, alături de o poză în care să arate că petrece şi că este fericită şi …

Citeste tot articolul

IL BAGA IAR LA PARNAIE? Percheziţii DIICOT la reședinţa lui Cristi Borcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurori DIICOT fac, vineri, 24 de perchezitii pe raza orașului București și județelor Ilfov, Brăila și Constanța într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii DIICOT fac percheziții și la reședința lui Cristi Borcea. Fostul acţionar al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a fost eliberat condiţionat în 2 iulie. Potrivit DIICOT, cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe. Grupul infracţional organizat a fost constituit de către numiţii Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de numiţii Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraş şi Muntean Valeriu. Potrivit sursei citate, în mecanismul evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (şi care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol) – printre care numiţii: Fottu Stelian, Tulea Marius Emilian, Borcea Cristian, Gâdoiu Dragoş Mădălin, Vintilă Cornel, Gâdoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Bătrânu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeică Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Cârligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Roşu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin şi Păunescu Cătălin Nicolae, care prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul …

Citeste tot articolul

Lăutar amendat de ANAF cu 3.000 de lei pentru că n-a declarat 300 lei, ciubuc la o nuntă

ANAF a demarat operaţiunea de recuperare a sute de milioane de euro de la mii de cântăreţi, florari şi fotografi, care primesc sume de bani la nunţi şi nu în declară. ANAF va trimite tuturor mirilor care au avut nunţi în ultimii 5 ani notificări prin care li se vor cere date despre cântăreţi, cine a fotografiat şi filmat, cine a asigurat florile, cine a organizat nunta. ANAF vrea sa faca astfel o verificare incrucisata: sa confrunte cine sunt prestatorii de astfel de servicii inregistrati la ANAF, ce venituri declara si ce taxe platesc. Este şi cazul lui Constantin Florea, un lăutar din comuna Albeni, judeţul Gorj, care a fost amendat de ANAF cu 3.000 de lei pentru un venit nedeclarat la o nuntă de 300 de lei. Lăutarul a primit acasă vizita fulger a doi inspectori antifraudă din cadrul ANAF, care l-au anunţat că are de plătit 3.000 de lei amendă. Lăutarul crede că ANAF-ul a aflat de cazul său de la oamenii care îi vor răul. „A venit ANAF-ul la mine acasă, ca la infractor. Au venit la laudele unor prieteni care îmi vor binele. Ei consideră că eu am făcut evaziune fiscală cântând, dar oare cei care au delapidat statul român cu miliarde de euro, infracţiunea lor cum se numeşte? Binefacere? Au venit la mine acasă din relatările unor „prieteni”, care m-au reclamat. Mi-au spus să declar ultimele venituri, din aprilie. Le-am spus că am cântat doar la două evenimente ale prietenilor şi am primit doar ciubuc de la petrecăreţi. Trebuie să dau şi această sumă înapoi, 300 de lei. Am rămas surprins că au venit la poartă. Sunt singurul lăutar din Gorj, să-mi ia mie pielea? O să plătesc, o să mă pun în regulă, o să-mi fac un SRL şi o să declar că am …

Citeste tot articolul

O tiganca ANALFABETA a fost CONDAMNATA la 4 ani de SCOALA. Iata de ce spune ca prefera inchisoarea:

Si cand te gandesti ca Viorica Dancila spune ca tiganii au contribuit la dezvoltarea Poporului Roman… Judecatorii au condamnat o tiganca analfabeta de 37 de ani la … scoala. Piranda s-a ocupat cu afaceri ilegale cu fier vechi, iar prejudiciul adus statului depaseste un milion si jumatate de lei, spun procurorii. Cum a adus in instanta argumentul ca nu stie carte, si de aceea NU si-a dat seama ce face, magistratii au decis s-o trimita in clasele primare, de-a lungul celor 4 ani de inchisoare cu suspendare pe care i-a primit. Cand si-a auzit condamnarea, tiganca nu s-a aratat prea dornica sa-si pregateasca abecedarul si ghiozdanul de boboc. Mama a doi copii, ar putea fi colega de clasa, la toamna ,cu puradelul ei cel mare, in varsta de 8 ani. Nu stie daca nu cumva ar fi mai bine la inchisoare decat la scoala. In plus, ea aduce argumentul traditiei tiganesti, dupa care toate deciziile casei se iau de catre sot. Asa ca femeia nu stie daca va fi lasata de barbatul ei sa mearga la scoala. “E bine sa mearga la scoala decat sa o aresteze, sa se mai gandeasca, sa vina sotul acasa si o sa dea o dezleganie cum vrea, ori…ori…” In comunitatea din Ciurea, doar cateva persoane au terminat 8 clase sau liceul. Multi au facut, prin intermediul unor fundatii, doar ciclul primar, ca sa invete cifrele si literele si sa poata lua, dupa aceea, permisul de conducere auto. Judecatorii spun ca au mai fost doar cateva asemenea cazuri de-a lungul anilor. In general sunt obligate la studii persoanele care au adoptat o conduita devianta si au nevoie de indrumare. Magistratii spun ca, in cazuri ca acestea, pedeapsa e menita sa reabiliteze social persoana condamnata, si sa-i dea o sansa de a se indrepta. Judecator Andreea …

Citeste tot articolul

MAJORITATEA PROFESORILOR FAC EVAZIUNE FISCALA! NIMENI NU PLATESTE LA ANAF PENTRU MEDITATII DAR VOR MARIRI DE SALARII! IATA AICI UNDE TREBUIE SA-I RECLAMI

Cine nu stie ca majoritatea profesorilor fac evaziune fiscala prin neplata veniturilor din meditatii? Marea majoritate sunt nemernici, unii peodifili, batausi, betivi, scandalagii notorii s.a.m.d. Mai au insa si pretentia de a avea salariile marite. Pai cum vine asta? Surse: se pregateste marea intemnitare a dascalilor evazinosti. Aveți posibilitatea să contribuiți la semnalarea unor fapte de corupție despre care aveți cunoștință și la tragerea la răspundere a persoanelor suspectate de comiterea lor. În acest scop, aveți următoarele modalități de a comunica aspectele despre care aveți cunoștință. • Adresă de e-mail anticoruptie@pna.ro • telefonul anticorupției (004)021.312.73.99, care funcționează permanent. • formular on-line pentru comunicare de date despre acte de corupție

Citeste tot articolul

Un bărbat va face închisoare pentru o evaziune fiscală de 72 de lei. Acuzaţia adusă: a închiriat fără acte o garsonieră

Judecătorii l-au condamnat pe proprietarul unei garsoniere la un an, 2 luni şi 10 zile de închisoare pentru că a închiriat locuinţa fără să declare acest lucru la Fisc. Deşi a recunoscut acuzaţia şi a plătit datoria către stat, ”evazionistul” nu a scăpat de închisoare. Brăileanul Ştefan Laurenţiu Norocea (43 de ani) va ajunge la închisoare pentru că a înşelat statul cu 72 de lei. Procurorii l-au pus sub acuzare pentru evaziune fiscală în modalitatea ascunderii sursei impozabile sau taxabile. Concret, bărbatul a închiriat anul trecut o garsonieră în cartierul Hipodrom din Brăila pentru 550 de lei pe lună fără să declare acest lucru la Administraţia Finanţelor Publice. Cel care l-a dat pe mâna Poliţiei a fost chiar chiriaşul, o femeie care s-a supărat după ce proprietarul garsonierei a refuzat să îi restituie garanţia de 550 de lei pe care o plătise la închirierea locuinţei. “C. Mariana a închiriat garsoniera şi a achitat prima lună de chirie (iulie 2016) şi garanţia solicitată de inculpat. La momentul închirierii, inculpatul nu a încheiat cu martora contractul de închiriere, motivând că va încheia contractul respectiv după ce va primi întreaga sumă de bani pentru garanţie (declaraţia inculpatului) sau că va încheia contract de închiriere abia în luna noiembrie, întrucât până la data respectivă se află în concediu paternal (declaraţia martorei)”, menţiona procurorul de caz în rechizitoriu. A recunoscut şi a plătit, dar tot va face închisoare Supărată că Ştefan Laurenţiu Norocea refuză să îi restituie garanţia, femeia a apelat numărul de urgenţă 112, iar poliţiştii au aflat că acesta nu încheiase un contract de închiriere. Proprietarul garsonierei a recunoscut acuzaţia şi a plătit suma datorată statului, fiind vorba de 72 de lei, dar procurorul de caz a considerat că se impune ca acesta să fie trimis în judecată pentru evaziune fiscală. ”Ştefan Laurenţiu …

Citeste tot articolul

Legiferarea Hotiei: nu se mai consideră infracţiune dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000 Euro

„Propunem ca pentru sume foarte mici (50.000 de lei), dacă sunt recuperate integral până la primul termen de judecată atunci dosarul se închide. Am costatat în practică faptul că peste 50% din dosare au prejudicii foarte mici, ceea ce înseamnă o ineficienţă mare pentru instituţiile care trebuie să combată evaziunea. România are cele mai mici venituri publice din UE”, a a declarat ministrul Finanţelor, Ana Dragu. ANAF: nu se mai consideră infracţiune dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000 Euro.

Citeste tot articolul

Cum îl învăța un fost ofițer SRI pe un afacerist corupt să se ferească de filaj

„Nu folosi cuvinte: bombă, președinte, terorist, atentat, Allah”, ar fi fost unul din sfaturile date de un fost ofițer al serviciilor de securitate Detalii inedite din dosarul locotenentcolonelului (r) Daniel Dragomir, fostul șef al Sectoarelor Informativ- Operative din Direcția Generală de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul SRI, judecat pentru trafic de influenţă, spălare a banilor și folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. În dosar mai este trimisă în judecată și soția acestuia, plutonier major (r) în SRI, Marinela Zoica Dragomir. Unul dintre denunțătorii din dosar este milionarul libanez de origine franceză Rami Ghaziri, care controlează Avicola Crevedia. Acesta a scris la DNA zeci de pagini despre afacerile cu Dragomir. „Persoanele influente” Totul ar fi început în februarie 2013, atunci când unul dintre partenerii săi de afaceri, Emile Kharrat, auditor financiar și cenzor la Avicola Crevedia, i-a spus pentru prima dată că societatea avea nevoie de protecție. Până atunci, firma ar fi plătit unor „persoane influente” suma de 25.000 de euro/lună și 1% din TVA-ul rambursat. „Încerc să redau textual susținerile lui Kharrat Emile și, în esență, au fost: …Pentru a ne putea dezvolta afacerea în România în condiții normale, știind că, la urma urmelor, suntem cetățeni străini și că afacerea a devenit, între timp, una din cele mai mari din domeniu, nu vom putea continua în acest mod decât dacă vom avea protecție”, a povestit Ghaziri. Era vorba de protecție la Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Garda Financiară. Prețul „protecției” ar fi fost stabilit la 400.000 de euro, dar, în final, s-ar fi plătit doar 374.000 de euro. FOTO: Rami Ghaziri este acuzat, dar și denunțător, în mai multe dosare ale procurorilor DNA Prima întâlnire a avut loc la hotel, Kharrat, Ghaziri, însoțit de fratele său și o altă rudă, cu Marinela …

Citeste tot articolul

BUZAU: De ce nu ii prinde ANAF-ul pe TIGANII DIN BAZAR si pe cei de la PIATA?

Buzau: coruptia este in floare mai ales in cadrul Politiei Locale aservita evazionistilor tigani din Bazar si de langa Piata Centrala. Cum vine un control ANAF, cum pac … tarabagii de culoare, instiintati de militienii locali, isi strang kitsch-urile si zboara; pardon, fug. Multi buzoineni cunosc prietenia dintre gardienii publici si etnicii tigani pe care ii lasa sa vanda de ani buni tigari netimbrate in spatele pietei centrale, langa magazinul cu articole de pescuit. Nu exista zi sa nu treci pe acolo sa nu vina la tine si sa-ti spuna pe un ton de croncan: „boss’… tigari boss’ tigari ieftine”. Da, toate acestea se intampla datorita coruptiei wc-urilor locale care in loc sa protejeze cetatenii care ii platesc, ii expun unor riscuri deloc de ignorat. In scurt timp o sa revenim cu un reportaj filmat cu camera ascunsa. Pana atunci va recomandam sa cititi si: POLITIA LOCALA: Unul FURA masina POLITIEI pe bucati altu se PISA in ghivecele de flori Polițistul IDIOT,  Polițistul LOCAL POLIȚIA LOCALĂ BUZAU AGRESIVĂ CU JURNALIȘTII TIGAN POLITIST a dezmembrat o masina a POLITIEI apoi a vandut piesele ! Si aici… un videoclip tot din Buzau:

Citeste tot articolul

Polițistul IDIOT, Polițistul LOCAL

Polițistul local a primit un birou de câțiva metri pătrați, o agendă și un pix. Nu știu ce studii are sau cu ce notă și-a luat bacalaureatul. Oricum, asta a fost de mult. Nu știu câți copii are acasă, dacă are și dacă, astfel, e interesat să dea multe amenzi ca să primească ceva în plus la salariu. Ce știu e că stă în birou și supraveghează mașinile care parchează pe locurile pentru persoane cu dizabilități. Cum apare una, pac(!) iese din cutie, activat ca de un resort și sancționează. Degeaba explici că staționarea e de 1 – 3 minute cât să nu faci hernie descărcând un obiect de zeci de kilograme, în contextul în care pe cele 6 – 7 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități nu se înghesuie niciun titular de drept. Refuză să dialogheze. E momentul lui de glorie. El, polițistul, taie și spânzură. Mă rog, sancționează. Mai târziu, când probabil a raționat penibilul situației, scrie ”decât un avertisment”. VEZI SI: POLITIA LOCALA: Unul FURA masina POLITIEI pe bucati altu se PISA in ghivecele de flori Tot un avertisment: într-un loc care colcăie de infractori și contravenienți – și-i numesc așa pe cei care fac evaziune fiscală, fură, vând țigări și alcool de contrabandă, plus alte ”bunătăți”, și până la ”amărâții” care întind pe zeci de metri pătrați tot felul de boarfe odioase scobite din gunoaie transformând trotuarul străzii în focar de infecție – NU SE POATE să vezi doar ce vrei! Tu polițist local cu atribuții de ordine publică! Îți propun să ieși mai des din birou, să împarți amenzi celor 6 -7 vânzători de țigări de la sârbi, zilnic; să le dai avertismente sărmanilor care înșiră și vând boarfe din gunoi la câțiva zeci de metri depărtare de biroul tău. Îți mai propun să …

Citeste tot articolul

FISCUL PUNE BICIUL PE ROMÂNII de rând. Va fi URGIE!

Persoanele fizice care trezesc suspiciuni din partea Fiscului vor fi controlate la sânge, anul viitor. Politica de administrare fiscală în anul 2015, prezentată în documentele aferente proiectului de buget pentru anul viitor, cuprinde mai multe măsuri ce vizează „combaterea fermă a evaziunii fiscale”. Una dintre acestea țintește direct persoanele fizice. Politica de administrare fiscală în anul 2015, prezentată în documentele aferente proiectului de buget pentru anul viitor, cuprinde mai multe măsuri ce vizează „combaterea fermă a evaziunii fiscale”. Una dintre acestea țintește direct persoanele fizice. „Extinderea programului de verificare a situaţiei fiscale prin utilizarea metodelor indirecte la nivel naţional, prin structurile teritoriale ale ANAF, pentru toate categoriile de persoane fizice care prezintă risc fiscal” este, așadar, una dintre măsurile avute în vedere de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). În plus, Fiscul susține că va continua iniţiativa „privind Persoanele Fizice cu Averi Mari, respectiv efectuarea de verificări conform codului de procedură fiscală şi relansarea campaniei de notificare prin transmiterea de scrisori către contribuabili ce prezentau riscul de nedepunere a declaraţiei de venit din străinătate”, se arată în documentul citat. Totodată, proiectul de buget pentru 2015 prevede „dezvoltarea în continuare a Programului de conformare fiscală a Persoanele Fizice cu Averi Mari prin efectuarea de verificări fiscale pe baza analizei de risc şi derularea unor proiecte specifice de îmbunătăţire a conformării voluntare – programe de notificare privind declararea veniturilor, întâlniri cu organizaţiile şi practicienii din domeniul fiscal”. Toate aceste acțiuni se vor intensifica și în anii care urmează, fiind menționate și la lista de obiective pentru perioada 2016-2018. Care sunt criteriile după care inspectorii Fiscului selectează persoanele fizice pe care să le controleze la sânge? Analiza de risc pentru persoanele fizice cuprinde elemente precum veniturile declarate, creșterea valorii patrimoniului, precum și cheltuielile efectuate și fluxurile de trezorerie, spun specialiștii în fiscalitate. Alte …

Citeste tot articolul

Sefa SIVECO prefera să plătească 3% TIGANILOR din Sintești, decât TVA de 24% la stat

Irina Socol a fost arestată de Tribunalul București pentru 30 de zile sub acuzația de evaziune fiscală O parte dintre complicii directoarei de la SIVECO, arestată pentru evaziune fiscală, au recunoscut faptele. Ei primeau un procent din valoarea facturilor false emise de firme fără angajați. Societatea susține că nu a comis ilegalități și se pune la dispoziția anchetatorilor. Chemați la audieri, complicii Irinei Socol, arestată marți pentru 29 de zile, au recunoscut faptele așa cum au fost prezentate de procurori. În plus, ei au mai susținut că și-au înființat firmele la cererea femeii de afaceri. Când a calculat câți bani are de dat la stat ca impozit, Irina Socol a decis să treacă în acte cât mai multe cheltuieli, unele dintre ele fictive. Astfel, s-a ajuns în situația ca în intervalul 2009 – 2013, femeia de afaceri, în complicitate cu Aurora Crusti, acționară și ea la SIVECO, să înregistreze în contabilitate cheltuieli fictive de 35 milioane de lei. Prin această mișcare, bugetul de stat a fost secat cu aproape 14 milioane de lei. Afaceri imaginare Astfel, șapte firme, controlate de Tiberiu Grabany, Dumitru Constantinescu, Nicușor Dincă și Valentina Gogu Mihai ar fi cumpărat și testat softuri de la SIVECO în valoare de câteva zeci de milioane de lei. Niciuna dintre societăți nu avea angajați. „O sursă importantă de venituri pentru SIVECO este reprezentată de contractele încheiate cu instituții de stat, care sunt foarte profitabile. Fiind foarte profitabile, aceste contracte produc un profit foarte mare și, implicit, impozite către stat foarte mari”, se arată în referatul procurorilor în urmă căruia au fost arestate cele două femei de afaceri. La rândul lor, pentru a justifica milioanele de euro care treceau prin conturile firmelor lor, cei patru au apelat la alte 51 de societăți de tip fantomă și au încheiat cu acestea contracte …

Citeste tot articolul

Sechestru pe palatele tiganului Bercea Mondial

Sechestru pe averea rudelor lui Bercea Mondial şi pe cea a apropiaţilor lui Damian Stănescu, şeful unei grupări din Iaşi. Procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti au pus sechestru asigurator pe vile, conturi bancare şi autoturisme de lux, pentru a recupera prejudiciul de peste 6 milioane de euro din dosarul combinatelor Alro şi Silcotub. Măsura a fost luată ca urmare a perchiziţiilor făcute în iulie la copiii lui Dan Finuţul, naşul familiei Bercea, dar şi la apropiaţii lui Damian Stănescu de la Iaşi. Măsura a fost luată de procurorii de la parchetul Curţii de Apel Bucureşti, după ce aceştia au analizat documetele ridicate din casele unde s-au făcut percheziţiile, precum şi a actelor ridicate de la combinatele Alro şi Silcotub. Este o măsură care a fost impusă pentru toţi cei 13 urmăriţi penal, printrei ei figurând copiii lui Dan Finuţu, naşul lui Bercea Mondial, precum şi apropiaţii lui Damian Stănescu din Iaşi. S-a pus sechestru asigurator pe mai multe case din Teleorman, Olt, Iaşi, pe autoturisme de lux, conturi bancare, precum şi pe conturile firmelor cercetate. Măsura a fost luată în speranţa că se va recupera prejudiciul de 6 milioane de euro adus statului, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. În urmă cu două zile au fost propuse încă patru persoane pentru arestare preventivă, dar nu au fost reţinute decât trei, în timp ce cea de-a patra persoană a fost dată în urmărire internaţională.

Citeste tot articolul

DIICOT, BCCO, SRI si inspectorii Anti Frauda au destructurat un grup de infractori CHINEZI specializat in evaziune fiscala!

Procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, cu sprijinul inspectorilor fiscali ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala si suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, au destructurat un grup infractional organizat  specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Prin activitatea infractionala, gruparea – formata din 22 de  cetateni  chinezi si romani – a creat un prejudiciu de peste 12.000.000 de euro (52.877.560 de lei). Ancheta a fost declansata ca urmare a sesizarii primite de la Directia Generala Antifrauda Fiscala. Conform probelor administrate in dosar, membrii gruparii au folosit in activitatea infractionala – desfasurata din decembrie 2013 pana in luna martie a acestui an – societati comerciale de tip fantoma, infiintate pe raza judetelor Buzau, Teleorman, Giurgiu si a Municipiul Bucuresti, pentru a importa, cu precadere din China, cantitati mari de marfuri pe care ulterior le-au vandut  succesiv altor societati comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat. Ulterior marfurile erau facturate catre alte societati comerciale, in incercarea de a da o aparenta de legalitate tranzactiilor economice. In final aceste produse ajungeau la  magazine cu desfacere en-detail. In urma verificarilor efectuate de inspectori antifrauda,  s-a stabilit ca au fost folosite 22 de societati comerciale, tranzactiile comerciale avand aceeasi tipologie si caracteristici:     – organizarea unor circuite scriptice de tranzactionare succesiva a marfurilor destinate valorificarii pe piata interna, artificial dezvoltate in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA legal datorat la bugetul de stat;       –  introducerea marfurilor in Romania prin achizitii intracomunitare realizate formal si exclusiv scriptic de societatile comerciale care au drept reprezentanti cetateni chinezi;       – la vanzarea produselor TVA-ul de colectat sau de plata nu a fost declarat si nici virat la bugetul de stat;       – facturile emise urmare tranzactionarii …

Citeste tot articolul

Cine sunt marii evazionisti de care nu se atinge nimeni: Mega Image, Carrefour si Auchan

Arătam în articolul intitualat “Foamea noatră nu e de ajuns. Datorii uriași pentru hypermarketurile românești”că imaginea pe care aceste companii o au este aceea a unor coloși cu picioare de lut. Adică, de afară LA Mega Image, Carrefour sau Auchan lucrurile arată minunat, dar în bilanțurile contabile e dezastru. Datoriile celor trei companii însumează jumătate de miliard de euro iar argumentele lor pentru a contesta dezastrul ce pare să se apropie nu există. În România, de departe cea mai spectaculoasă expasiune a avut-o compania belgiană care administrează lanțul de magazine Mega Image. Anul trecut Mega Image a făcut un profit de 10 milioane de euro, ceea ce arată că fiecare magazin i-a adus în medie un profit de 47 de mii de euro (trebuie precizat că multe magazine sunt de cartier și funcționează cu un număr minim de angajați, mai mic de zece). De altfel, Mega Image are 4.600 de angajați. Cifra cu adevărat spectaculoasă stă în dreptul datoriilor care sunt pentru Mega Image de 388 de milioane de lei, adică aproape 90 de miloane de euro, o cifră care ar trebui să dea fiori oricărei companii. I-am rugat pe reprezentanții Mega Image să comneteze aceste cifre. Răspunsul scurt și iritat al Departamentului de PR a fost următorul – “Mega Image nu confirmă cifrele prezentate în articolul dumenavoastră drept urmare nu vom face niciun comentariu cu privire la articol”. Ceea ce nu au înțeles cei de la Departamentul de comunicare al Mega Image este tocmai sensul întebării noastre. Noi nu i-am rugat să confirme sau să infimele datoriile pe care le au deoarece acestea sunt cât se poate de reale sursa noastră fiind Ministerul de finanțe. I-am întrebat ce strategie de dezvoltare/marketing stă la baza unor performanțe financiare în care faci datorii de 9 euro ca să câștigi unul singur (acesta e raportul datorii/profit 90 milioane de euro/10 milioane …

Citeste tot articolul

EVAZIUNE FISCALĂ cu FIER VECHI: percheziţii la palatul unui fost candidat TIGAN la Preşedinţie

Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în cartierul Meteor, din Târgu Jiu, la locuinţele unor romi suspectaţi de evaziune fiscală prin tranzacţii cu fier vechi. Descinderi au loc şi la palatul fostului candidat la Preşedinţie Ninel Potârcă. La acţiune participă zeci de poliţişti şi jandarmi, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul teritorial Craiova, anchetatorii împânzind toate străzile şi intersecţiile din cartier. Surse judiciare spun că sunt căutate documente pentru probarea unor fapte de evaziune fiscală prin exporturi fictive de fier vechi, prin firme ale romilor din cartierul Meteor. Una dintre locuinţele la care au descins anchetatorii este cea a fostului candidat la Preşedinţie Constantin Ninel Potârcă. Sursa: Realitatea.NET

Citeste tot articolul